白菜网发布1700万美圆现金装满麻袋，持柬护照的中国夫妇在泰落网
（泰国警方抓获嫌疑人）
泰国网络警方在执行打击全球加密货币立功Trust No One第五次行动中，对曼谷25个可疑地点展开地毯式搜寻，抓捕一对中国籍夫妇，白菜网发布他们担任将骗到的钱财换成加密货币后转成现金送回中国，以此获取分红和佣金。警方目前扣押了超越6亿泰铢（约合1700万美圆）资产，准备让反洗钱委员会均匀出借受害者。
在此次行动中，曼谷2个地点比拟值得关注，第一个点是拉玛9地域一家酒店，搜寻酒店4、5楼房时抓捕了中国籍男子zhang han lin（54岁），还有他的妻子Zhou lu（29岁），同时缴获400万泰铢现金、3辆包括保时捷和马赛地在内的豪车，价值4400万泰铢的3套公寓一切权文件。此外还有银行存摺、名牌包包、超越100个彩虹色麻袋且有些装满现金，多本包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等护照。第二个关注点是素坤逸101巷，警方拘捕了中国籍女子Liu jiayu，缴获许多重要文件。
（缴获物品）
在第一次Trust No One行动中，警方拘捕了2名中国嫌疑人，罪名是共同诈骗和洗钱罪。两人经过运用虚假个人材料经过各种社交渠道与受害者交友，白菜网发布诱邀受害者投资加密货币，诈骗金额超越100亿泰铢。调查发现该团伙正在以投资房地产的方式来洗白诈骗的钱财，并应用泰国人当傀儡开设洗钱公司。扩展调查时发现了另外2名中国人涉案，并在第四次行动中将两人拘捕。
警方没收了一切立功嫌疑人的资产，移送反洗钱委员会停止调查，然后将钱财均匀出借给受害者。据反洗钱委员会的音讯，受害者能够在9月15日申请出借损失，9月18日会结合召开案情发布会以及出借受害者钱财。
此次拘捕的这对夫妻和上述集团都有关联，他们把非法活动所得转化成加密货币并兑换成现金，相似于洗钱，分掉运营差额后才把钱汇回中国。调查人员在他们的住所找到了大量被装在麻袋里的现金。白菜网发布在拉玛9地域拘捕的夫妻，经调查发现zhang han lin背负有中国当局拘捕令，持柬埔寨护照躲藏在泰国。
