白菜网发布印度支付网关公司涉嫌向中国博彩应用软件“转账”而遭到调查…
依据《避免洗钱法》(Prevention of Money Laundering Act)，一些印度支付门户公司因允许印度客户向中国博彩应用软件转账而被执法局(Enforcement Directorate，ED)调查。白菜网发布依据调查，几名印度人在中国的应用软件上下注，钱被转移到了开曼群岛。
印度人对任何应用程序或钱包的支付都必需经过支付网关停止，这是印度执法局第一次依据2002年经过的《避免洗钱法》发起针对支付门户公司的调查。
调查人员发现，支付门户公司显然登上了中国的应用软件程序，并在没有停止充沛失职调查的状况下允许资金往来，调查人员目前正在调查班加罗尔的独角兽公司Razorpay在中国博彩应用软件案中的作用，调查人员质疑该公司是如何允许印度人在这款中国应用软件上停止押注的，白菜网发布以及他们的内部系统能否发出了任何警示信号。
其他支付网关公司，如Cashfree、Paytm、Bill Desk和Infibeam Avenues也正在承受执法局的检查。
依据印度现行法规，支付门户在处置任何买卖前都必需停止失职调查，白菜网发布以防止洗钱，并依据印度《外汇管理法(FEMA)》的指导方针放慢买卖速度。
